Según el anuncio, ninguna de estas empresas estaba registrada como Operador de la Comisión de Futuros (FCM), pero hacían afirmaciones falsas de que tenían el registro de la CFTC y la afiliación a la Asociación Nacional de Futuros (NFA).
Estas plataformas flsas de trading son:
- Tradingforexpay
- Cryptofxtrader
- Bitfxprofit
- Globalnationfx
- BinanceFxTrade
- MaxForexOption
- ProCryptoMinners
- ProFX-Capitals
- Señales inteligentes
- Prime Expert Trade
- Star Fx Pro
- Excotradeoptions
- Climax Capital FX
- Digitalexchange24.com.
Estas plataformas han estado ofreciendo opciones binarias con pares de divisas y criptodivisas.
¿Qué dijo la CFTC?
Doce de las denuncias alegan que las entidades están actuando como FCM al ofrecer al público en general la oportunidad de comprar opciones binarias basadas en el valor de materias primas como divisas y criptodivisas, incluido el Bitcoin, y animan a los clientes a transferirles dinero o activos. Sin embargo, ninguna de estas entidades se ha registrado como FCM.
Asimismo, dos denuncias presentadas alegan que las entidades ofrecen servicios relacionados con la negociación de futuros u otros productos derivados y afirman falsamente estar registradas en la CFTC y ser miembros de la NFA. Se trata de Climax Capital FX, supuestamente ubicada en Walsall (Reino Unido) y Houston (Texas), y Digitalexchange24.com, supuestamente ubicada en Jasper (Arkansas).
Lea aquí el comunicado completo de la CFTC
"Las acciones de hoy reflejan los esfuerzos dedicados de la CFTC para erradicar agresivamente a los malos actores que afirman falsamente tener registros legítimos y proteger al público comerciante", dijo el Director Interino de la División de Aplicación, Vincent McGonagle."
Tradewell está en problemas
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas ha presentado hoy una demanda civil ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Nueva Jersey contra los acusados Tradewale LLC, de Illinois, y Tradewale Managed Fund, del Reino Unido, (colectivamente, Tradewale), y Valdas Dapkus, también de Illinois, acusando a los involucrados de fraude por apropiación indebida, y a Tradewale de fraude de solicitud para el comercio de divisas al por menor fuera de la bolsa (forex) y actuando como Asesor de Comercio de Productos Básicos (CTA) sin registro CFTC.
Según la demanda, a través de su sitio web, tradewale.com, así como en varias de sus plataformas de medios sociales, Tradewale solicitó fraudulentamente a los miembros del público que depositaran fondos en cuentas gestionadas por Tradewale con el supuesto propósito de comprar y vender productos de inversión, incluyendo divisas. A través de estas solicitudes, Tradewale persuadió al menos a 15 personas para que transfirieran al menos 700.000 dólares a Tradewale.
Estimado lector, recuerde siempre tener mucho cuidado con el lugar donde gestiona sus fondos e inversiones. Lea siempre nuestros artículos sobre regulación para saber qué dicen los organismos de control financiero mundiales.