SUEX se convirtió en el primer intercambio de criptodivisas en ser sancionado por los Estados Unidos, prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses hacer negocios con la empresa. Según el comunicado de prensa, el Tesoro argumentó que Suex supuestamente facilitó las transacciones financieras para los actores de la amenaza del ransomware.
Desde que abrió sus puertas en 2018, Suex ha movido cientos de millones de dólares en criptodivisas, principalmente en Bitcoin, Ether y Tether, gran parte de las cuales provienen de fuentes ilícitas y de alto riesgo. Solo en Bitcoin, las direcciones de depósito de Suex alojadas en grandes intercambios han recibido más de 160 millones de dólares de actores de ransomware, estafadores y operadores del mercado de la darknet.
Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad en un 50% o más de una o más personas designadas. Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de medidas coercitivas.
Esta es la declaración de la OFAC sobre esta sanción
"SUEX ha facilitado transacciones que implican ganancias ilícitas de al menos ocho variantes de ransomware. El análisis de las transacciones muestra que más del 40% del historial de transacciones conocido de SUEX está asociado con actores ilícitos." SUEX está siendo designado de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13694, señaló la OFAC.
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A lo largo del anuncio, el Tesoro de EE.UU. subrayó que los intercambios de criptomonedas son "críticos" para la rentabilidad de los hackers que utilizan el ransomware para implementar ataques. Esta sanción sigue a las recientes medidas adoptadas por la administración del presidente estadounidense Joe Biden contra los ciberataques, que finalmente se han convertido en una preocupación de seguridad nacional.
"Aunque la mayor parte de la actividad con monedas virtuales es legal, éstas pueden utilizarse para actividades ilícitas a través de intercambiadores, mezcladores e intercambios entre pares. Esto incluye facilitar la evasión de sanciones, esquemas de ransomware y otros delitos cibernéticos, añadió la OFAC.
Por separado, Chainalysis, una plataforma de análisis de blockchain, reveló hoy que ha estado rastreando la actividad de lavado de dinero de Suex durante algún tiempo.
Esta empresa señaló que varias direcciones de billetera Suex están incluidas en el grupo de 273 direcciones de depósito que recibieron el 55% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas en 2020.
Los ataques de ransomware están aumentando en escala, sofisticación y frecuencia, victimizando a gobiernos, individuos y empresas privadas en todo el mundo. En 2020, los pagos por ransomware alcanzaron más de 400 millones de dólares, más de cuatro veces su nivel en 2019